فساد مالی با استفاده از موقعیت شغلی
خبر / منتشره در 1 سال قبل توسط اخبار 2030
در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۹ متهم اختلال در نظام اقتصادی کشور که بیشترشان فعالان نظام بانکی هستند چه گذشت.؟
رسیدگی به تخلفات ۶۶۱ میلیون دلاری در بانک های ملت و پارسیان در ایستگاه هشتم.
امروز اول از همه نوبت به دفاع متهم حسین ابوالحسنی مدیرعامل سابق شرکت پارسیس کیش از شرکتهای بانک پارسیان رسید. این متهم امروز در حالی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و خیانت در امانت محاکمه شد که بیش از ۲۰۰ میلیون درهم را بدون مصوبه به متهم مهدی فلاحتیان پرداخت کرده است.
او با مدرک دکترای روابط بین الملل این تسهیلات را بدون اعتبار سنجی و استعلام به یک بدهکار کلان بانکی داده است.
۲۲۶ میلیون درهم به حساب آقای فلاحتیان واریز شده و آقایان اعلام کرده‌اند که ۱۱۰ میلیون درهم را به آقای فلاحتیان تحت عنوان تسهیلات واریز کرده‌اند و بقیه را که ۱۱۶ میلیون درهم است آقایان فعالیت تراستی با آن کرده اند.
متهمی که دوره ای مدیر وجوه ارزی بانک پارسیان بوده است اما دو برابر درخواست فلاحتیان به او وام داده شده است.
با صحبت های وکیل وی ادامه رسیدگی ها به شنبه موکول شد.
در این پرونده سوء استفاده متهمان از موقعیت های شغلی مشهود است مسئله‌ای که بازهم به نقش نظارت ها در پیشگیری از جرائم اشاره دارد.
منتشره در 9 ماه قبل
مدیر کل دفتر نظارت و پایش فراورده های سلامت وزارت...
منتشره در 9 ماه قبل
شرکت حمل و نقل ریلی رجا هم اعلام کرد برای...
منتشره در 9 ماه قبل
پیرو ابلاغ بانک مرکزی در مورد مصوبه شورای پول و...
منتشره در 9 ماه قبل
این خبر تایید نشده است
منتشره در 9 ماه قبل
بنیاد مستضعفان هم برای همراهی با کسبه آسیب دیده اعلام...
منتشره در 9 ماه قبل
در این بیلبورد تصویری از کادر بیمارستانی در یک اتاق...
منتشره در 9 ماه قبل
فاطمه رهبر نفر نفر دوازدهم منتخبان مردم تهران در مجلس...
منتشره در 9 ماه قبل
این خبر تایید نشده است . متولد سه شنبه ،...
منتشره در 9 ماه قبل
فرمانده پلیس راهور کشور گفت به منظور جلوگیری از ازدحام...
منتشره در 9 ماه قبل
روسای اتاق های اصناف بازرگانی و تعاون در نامه‌ای به...
منتشره در 9 ماه قبل
معاون درمان وزارت بهداشت گفت هرگونه تعطیلی موسسات پزشکی و...